火眼金睛识骗局！中行天台支行成功堵截一起5万元电信诈骗
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中行台州天台劳动路支行凭借员工的高度警惕和专业素养，成功识别并堵截一起以“投资项目需完善金融资料”为幌子的电信网络诈骗，帮助市民避免5万元资金损失，以实际行动筑牢金融安全防线。
当天，市民范女士来到中行台州天台劳动路支行，要求开卡并转入5万元。该支行大堂经理在开卡前例行询问中发现了异常：范女士年龄较大，却主动索要SWIFT代码、数字人民币账户等专业信息，而这些并非个人开卡所需。随后，该大堂经理立即呼叫运营内控副职到场核实。
经详细了解，范女士并无跨境交易需求，也无国外亲友，却被要求提供跨境业务专属信息。该行工作人员进一步提高警惕，耐心沟通后发现，范女士受一微信好友诱导，对方以“公司合规要求”为名，让她索取SWIFT代码、联行号等敏感资料。
该支行工作人员结合日常培训内容，判断这是诈骗分子套取账户信息的惯用手段，范女士遭遇了一起典型电信诈骗。
随后，该支行工作人员向范女士细致讲解：SWIFT代码等信息仅用于跨境交易，随意泄露会导致账户被盗刷，甚至被用于洗钱等违法活动。经劝导，范女士最终认清骗局，放弃开户和投资，并对银行工作人员高度负责、暖心专业的服务表示由衷感谢。
下一步，中行台州市分行将继续坚守金融服务初心，把客户资金安全放在首位，持续加强反诈技能培训，同时通过厅堂宣传、线上科普等多种形式，向广大客户普及电信诈骗防范知识，提升群众反诈意识和自我保护能力，以实际行动履行金融机构的社会责任，为营造安全、稳定的金融环境贡献中行力量。
来源：中国银行台州市分行
编辑：杨芳
审核：邱琳敏
监制：方晨晔
