筑牢反恐防线守护金融合规底线

为深入贯彻落实反洗钱与反恐融资监管工作要求，切实强化社会公众反洗钱防范意识，严厉打击洗钱及恐怖融资违法犯罪活动，严守金融安全合规底线，民生银行金华兰溪支行围绕“筑牢反恐防线，守护金融合规底线”为主题，开展5月反洗钱专项宣传教育活动。

坚守网点主阵地，实现全客群常态化宣传。该行在厅堂入口、客户等候区、业务柜台等显著位置张贴主题宣传海报、摆放反洗钱及反恐融资宣传折页，网点大门及厅堂内悬挂“筑牢反恐防线，守护金融合规底线”宣传横幅。针对在办理开户、转账、大额存取款、理财签约、对公账户开立等业务时，主动向客户普及反洗钱知识，重点提醒客户不得出租、出借、出售银行账户，不得配合他人过渡资金、规避交易监测，清晰告知涉恐资金、洗钱交易的法律后果与社会责任。针对等候客户开展定点宣讲，结合典型案例解读洗钱、恐怖融资、电信诈骗、地下钱庄的关联风险，引导客户自觉抵制非法金融活动，配合银行落实客户身份识别、交易核实等合规要求，实现到网点客户宣传全覆盖、业务办理全流程风险提示。

为扩大宣传覆盖面，切实将反洗钱与反恐融资知识送到群众身边，该行组织宣传小分队深入青湖公园开展户外集中宣传活动。现场设立宣传咨询台、悬挂主题横幅，工作人员通过面对面宣讲、发放宣传资料、现场答疑解惑、典型案例警示教育等形式，向社会公众全面普及反洗钱核心知识，重点讲解恐怖融资的隐蔽性、危害性，以及普通群众可能无意中涉及的出借账户、过渡资金、协助套现等洗钱风险行为。工作人员用通俗易懂的语言，清晰告知群众“账户实名制是底线、出租出借是违法、可疑交易要上报、涉恐资金零容忍”，警示群众切勿贪图小利参与非法资金交易，坚决阻断涉恐、涉诈、涉黑资金流通渠道，引导群众树立“人人参与反洗钱、共同守护金融安全”的责任意识，切实提升社会公众对洗钱及恐怖融资活动的识别能力、举报意识与防范自觉性。

本次主题宣传活动有效提升了社会公众反洗钱、反恐怖融资意识，主动防范、自觉抵制非法金融活动的氛围持续浓厚，取得扎实成效，后续将持续开展不断深化，为营造和谐金融环境出一份力。