中信银行宁波分行：以赛为媒学法规，反诈宣导进赛场
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11月3日，中信银行宁波分行与中化学长三角科创中心（浙江）有限公司联合举办乒乓球联谊赛。同时银行以此活动为契机，将新《中华人民共和国反洗钱法》宣传阵地搬到赛事现场，把普法宣教融入文体活动，让反洗钱知识走进企业员工。
赛场上发球、搓球、扣杀轮番上演，现场气氛热烈。利用比赛局间休息间隙，银行工作人员向参赛选手与现场观众发放宣传折页，开展通俗易懂的现场科普，解读新反洗钱法核心条款。工作人员讲解到，新法第十条明确，任何单位和个人不得从事洗钱活动或者为洗钱活动提供便利，并应当配合金融机构依法开展的客户尽职调查；新法第四条同时明确，反洗钱措施要与洗钱风险相适应，保障正常金融服务和资金流转顺利进行——风险高的管得住，风险低的少打扰。
该行工作人员还重点提示企业员工防范高发风险：切勿出租、出借、出售银行卡及收款二维码，不要贪图“好处费”帮他人代为取现、转账，远离“跑分”等违法活动。同时告知公众，如发现涉嫌洗钱线索，可依据新法第十一条向反洗钱行政主管部门、公安机关进行举报，相关部门将对举报人信息严格保密。“以前总觉得反洗钱和普通职工关系不大，今天才了解，随意帮别人转账也潜藏洗钱风险。”企业员工听完宣讲后感慨道。
下一步，中信银行宁波分行将持续深化反洗钱常态化宣传，把普法工作融入进企业、进社区、进校园各类场景，扎实做好金融知识普及，引导社会公众守护好个人账户与资金安全，筑牢金融风险防护屏障。
