“6·26”国际禁毒日—远离毒品洗钱犯罪，共创美好和谐社会
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每年的6月26日是国际禁毒日，旨在提高全球对毒品问题的重视，共同打击毒品犯罪。制造和贩卖毒品离不开资金的支持，毒品犯罪和洗钱犯罪往往相伴而生。要实现毒品犯罪的有效治理，必须同步打击洗钱犯罪，双管齐下，形成合力。
1、什么是涉毒洗钱犯罪？
涉毒洗钱犯罪，属于毒品犯罪的下游犯罪，是指明知是毒品犯罪的违法所得及其产生的收益，而以各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。
2、反洗钱对禁毒的意义
洗钱活动为毒品犯罪所得及其收益提供了“洗白”的途径，为毒品犯罪分子隐瞒和转移非法所得提供了便利。通过反洗钱，可以有效追踪和冻结与毒品犯罪相关的资金，截断毒品犯罪的资金链，遏制毒品犯罪的蔓延，维护经济安全和社会稳定。
3、常见的涉毒洗钱方式
（1）利用他人银行账户、第三方支付平台、ATM存取现、携带现金离境等方式转移毒品非法收益。
（2）通过购买金融产品、投资、购置固定资产、商贸交易等行为，将毒品非法收益转换为合法收益或其他形式的资产。
（3）通过虚拟货币洗钱，犯罪分子利用虚拟货币的匿名性和跨境性，将毒品非法收益转化为虚拟货币，进而逃避监管追踪，进一步洗白资金。
4、典型案例
（1）吴某某毒品洗钱案
2022年1月吴某某通过网络向境外人员购买精神类药品后，在国内进行售卖。吴某某为掩饰、隐瞒毒资来源和性质，要求购买人张某以USDT币的方式通过虚拟交易平台支付毒资，再委托他人将USDT币售卖后将毒资转移到本人名下。2022年12月15日，法院以走私、贩卖毒品罪、洗钱罪，数罪并罚，判决吴某某有期徒刑五年三个月，并处罚金2万元。
（2）石某某等3人毒品洗钱案
2021年4月初，石某某为非法牟利，伙同陈某某、李某某将新型毒品通过“跑腿”、邮寄等方式贩卖给吸毒人员。为逃避法律制裁，达到掩饰、隐瞒其贩卖毒品所得收益目的，石某某通过网上收购他人银行卡、身份证号及手机号，绑定微信和支付宝账号，生成收款码，将收款码提供给陈某某、李某某用于收取毒资。后由石某某提现到网上购买的银行卡内，通过转账或者直接现金取现方式获取非法利益。2022年8月23日，法院判决石某某贩卖毒品罪、洗钱罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金8000元；判决陈某某、李某某贩卖毒品罪，分别判处有期徒刑五年和六年，并处罚金2000元和5000元。
5、如何防范成为涉毒洗钱犯罪的工具人？
（1）提高警惕，自觉抵制毒品犯罪活动。
提高守法意识，坚决远离毒品，积极举报毒品犯罪和洗钱行为。
（2）增强自我保护意识。
不出租、出借、出售个人身份证件、银行卡、微信、支付宝等支付结算账户，在涉及金融交易时，要提高警惕，避免成为洗钱活动的不知情帮凶。
（3）拒绝利益诱惑，警惕网络陷阱。
仔细甄别网络信息，不相信网络上的各种“天上掉馅饼”的投资、兼职，不使用自己的支付结算账户为他人接收或者转移资金。
（4）主动配合反洗钱义务机构进行身份识别。
在与金融机构建立关系时，如实提供身份信息和交易目的，配合金融机构尽职调查。
主办单位
中国人民银行台州市分行
制作单位
交通银行台州分行
